深圳赤湾港航股份有限公司2008年年度报告

2008岁入

    

深圳洪湾香港和航海命运少量地大众司

2008岁入

目 录

一、浅谈公司的根本局面…………………………………… 1

二、会计师履历与事情履历汇总……………………………… 2

三、本钱存量的更衣与产权股票主宰者的地步…………………………………. 4

四、董事、监事、初级明智地接近杖和职员………………….. 10

五、公司明智地运用整队……………………………………… 15

六、产权股票主宰者大会简介………………………………….. 20

七、董事会音……………………………………….. 21

八.中西部及东部各州的县议会音……………………………………….. 32

九.要紧事项…………………………………………. 33

十.财务音(见附)………………………………….. 40

十一. 备查锉刀主题……………………………………. 40

要紧激励

公司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级掌管公约岁入

忠于情欲、精确、十分,锉刀中不注意包住虚伪圆形的的记载。、给错误的劝告性的指的是或首要的忽略,

物质的可靠性、精确性和十分性承当个人和协同法度妨碍。。

该音经六度音程届市政服役机构第三次议论考察表示方式。,整个董事都参与者了这一典礼。

次议论。

公司董事长王奋夫人、财务总监张建国绅士和财务总监张元凌夫人:

在岁入中公约财务音的可靠性、十分。2008岁入

1

一、浅谈公司的根本局面

1.公司条例定中文名称及缩写 深圳洪湾香港和航海命运少量地大众司(九龍倉集團)

公司条例定英文名称及缩写 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

(Chiwan Wharf)

王奋,2届董事长。公司

裴江元,3届董议论写字台。公司

用纸覆盖事务代表

触点:13 / F,池湾石油大厦,深圳,柴纳。

话筒 +86 755 26694222

传真传输 +86 755 26684117

信箱

4。公司记录地址,Chi Wan,深圳,柴纳

公司地址:13 / F,池湾石油大厦,深圳,柴纳。

邮递区号 518068

公司信箱

公司互联网网站

5.公司圆形的斗篷露。用纸覆盖时报。、《大公报》

公司网站岁入

该公司的岁入谎言合肥公司董议论写字台处。

6。深圳用纸覆盖市所是香港用纸覆盖市所上市。

缩写为变为浓红色湾A/沈池湾B

证券信号000022/200022

7。静止互相牵连圆形的

第一自动记录器日期

雷德湾深圳

营业单位营业执照记录号 440301501124494

税务签到号码为440300618832968。

深地价税440301618832968

体制信号6188329—8

公司用电话圆形的的会计师师事务所为一段会计师师事务所

深圳深南东路5002号地大百货商店

3706 室2008岁入

2

二、会计师履历与事情履历汇总

岁入本利之和及整队(单位):古希腊城邦平民币)

岁2008年

营业复发1,026,439,685

复发本利之和1,033,097,056

归属于上市实用主宰者的净复发642,891,604

演绎上市实用主宰者净复发,202,002

经纪典礼发作的净资产流动1,090,354,989

地基国际、国际决算表编制的净复发和净资产

单位:古希腊城邦平民币元

国际会计师原则国际会计师原则

净复发944,409,177 944,409,177

净资产3,327,657,377 3,327,657,377

新会计师原则踏实后,地基国际会计师原则和国际惯例编制的时运

音期净复发,音完毕时净资产不注意差别。。

非惯常利害规划和款项的演绎

工程量

非流动资产净增加操纵4,747,067

纯进项1,910,304

非惯常利害所得税号(1),270,198)

非惯常规划撞击的小半产权股票主宰者利害 302,429

合 计 5,689,6022008岁入

3

2。过来三年的首要会计师履历和财务规范:古希腊城邦平民币)

工程年,2008年,2007年,2006年

营业支出

1,914,007,717 2,003,562,530 1,948,638,423

复发本利之和1,033,097,056 1,042,771,441 1,041,830,198

归属于上市实用主宰者的净复发642,891,604 663,872,167 626,836,148

属于上市实用主宰者的演绎额的演绎

常常利害后净复发

637,202,002 664,757,766 625,639,289

总资产5,153,728,048 5,457,335,718 4,605,598,614

属于上市实用主宰者的整个者

合法收益

2,755,264,347 2,585,863,265 2,262,433,316

每股进项   

属于上市实用主宰者的每股净进项

资产

  

经纪典礼发作的净资产流动1,090,354,989 1,197,492,986 1,146,012,470

每股经纪典礼发作的资产流动

净数

  

净资产进项率27.71%

3.按照柴纳证监会《公发行用纸覆盖的公司圆形的斗篷露编报规章(第九号)》资格计算的

净资产进项率与每股进项。

净资产每股进项

音具有某个时机特征的复发

全冲淡的额外的平均数的,根本每股进项,冲淡的腰槽PE

归属于公司权益股产权股票主宰者的净复发。

演绎非惯常利害后,属于公司。

通股产权股票主宰者的净复发    2008岁入

4

三、本钱存量的更衣与产权股票主宰者的地步

1。合法收益本钱的更衣

(1)实用变化的本利之和单位:股

这种更衣将在更衣先于养育和增加。,使不适然后

本利之和鱼鳞

静止 小计 本利之和鱼鳞

一、 少量地售必需品命运

1、正式的持股

2、国有法人股

3、静止国际整个制

心爱的的:

在柴纳国有事业心整个权非国有

自然人的深刻地整个权

4、外资持股

心爱的的:

海内公司整个权

本国自然人整个权

5、高管命运

二、反复地库存

1、古希腊城邦平民币权益股

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、静止

347,727,801

347,559,485

168,316

297,035,929

117,221,676

179,814,253

53.931%

53.905%

0.026%

46.069%

18.181%

27.888%

-23,118,889

-23,243,415

+124,526

+23,118,889

+23,252,059

-133,170

-23,118,889

-23,243,415

+124,526

+23,118,889

+23,252,059

-133,170

324,608,912

324,316,070

292,842

320,154,818

140,473,735

179,681,083

50.345%

50.300%

0.045%

49.655%

21.787%

27.868%

三、命运总额644,763,730 100% 644,763,730 100%

本公司股份产权股票主宰者-在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司(下称“柴纳南山使成群”)

把持23,243,415 股九龍倉集團A 股于2008 年6 月6 日解售并可上城城市动员,互相牵连公报

2008 年6 月5 日见报于《用纸覆盖时报》和《大公报》上(公报编号:2008-026 号)。

公司董事、监事和高管持股已于2008 年1 月按柴纳用纸覆盖签到结算少量地妨碍公司

深圳用纸覆盖市所的互相牵连规则分岔是化合国。。

(2)少量地库存变化表

年底的少量地命运本利之和

往年点名使赞成

股数

往年养育

少量地库存数

腊尽冬残少量地库存数限售理由 破除限售日期

南山使成群,柴纳347,559,485 23,243,415 0 324,316,070受理2008年6个月6

王奋82,632 20,658 0 61,974 2008 年1 月

范朝平53,877 13,470 0 40,407 2008 年1 月

袁宇慧14,040 3,510 0 10,530, 2008, 1个月

韩桂茂 13,988 3,497 0 10,491

《公司条例》与《公司条例》

互相牵连法规

2008 年1 月2008岁入

5

郑少平 25,871 22,727 65,037 68,181 2008 年1 月

张宁22,490 17,294 46,685 51,881, 2008, 1个月

方杰0, 2,694 10,776 8,082 2008 年9 月

倪可勤,0, 3,142 12,568 9,426 2008 年9 月

张建国,0, 7,183 28,731 21,548 2008 年9 月

裴江元,0, 3,441 13,763 10,322 2008 年9 月

充当征求异议者 347,772,383 23,341,031 177,560 324,608,912

音期内,公司董事、监事和高管在两级推销上购置公司B股,并地基接管机构的阶段

接管分岔被锁定。。

(3)产权股票发行上市局面

1)1993febrero二月,公司第一发行古希腊城邦平民币1元。,047万股,心爱的的发

起人股22,447万股;国际上市古希腊城邦平民币权益股4,600万股(心爱的的600万为心爱的职员)

股),国际上市外资股4,000万股。每股权益股发行价钱;

境内上市外资股每股发行价钱,香香港元/股。境内、本国公发行产权股票

于993 5月5日在深圳用纸覆盖市所上市。。

2)一九九四年六月本公司以“10送1”的鱼鳞向各种的产权股票主宰者送红股,国际上市古希腊城邦平民币

权益股红股460万股和境内上市外资股红股400万股分别于六月十六日和六月二十

深圳用纸覆盖市所的有朝一日。发红股后,公司总资本化养育,万股。

3)1995年6月22日,公司发起人—在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地

(以下约分柴纳南山使成群)主宰2,平均数的被改变价钱(平均数的被改变价钱)

香港香香港元/股)境内上市外资股,并在深圳用纸覆盖市所上市。

4)1995年12月,公司向海内包围者增长4。,境内上市外资股000万股,发行价

香港元/股,并于老庚12月15日在深圳用纸覆盖市所上市,公司总资本化增至38,

万股。

5)六月二、四,公司已踏实2003年度股权让资产:2004年6月21日

当天(至死独身市日)的总资本化为381,517,000股为基,向各种的产权股票主宰者增持10股

3股,设计图踏实后,公司总资本化为381,517,000股增至495,972,100股。

6)七月二、五,公司已踏实2004年度股权让资产:2005年7月5日

当天(至死独身市日)的总资本化为495,972,100股为基,向各种的产权股票主宰者增持10股

3股,故设计图踏实后,公司总资本化为495,972,100股增至644,763,730股。

7)但愿二,六,公司股权分置改造设计图:深圳用纸覆盖市所2006年5月29日午后

市所收盘后在柴纳用纸覆盖签到结算少量地妨碍公司深圳分行签到在册的本公司全

体动员A股产权股票主宰者主宰每10股A股获得物非动员股产权股票主宰者柴纳南山使成群结清的1股命运、

古希腊城邦平民币现钞和8的使赞成权,每10股相当于。股权分置改造设计图踏实后,

柴纳南山使成群公司的持股鱼鳞。。2008岁入

6

8)7月3日二、七,23在柴纳南山使成群,243,415股浓红湾A股上市销售

城城市动员。

9)6月6日二、八,23在柴纳南山使成群,243,415股浓红湾A股上市销售

城城市动员。

10)公司被归因于发行600万股心爱的职员。,发行价为古希腊城邦平民币元

股,在老庚3月,柴纳用纸覆盖签到结算少量地大众司Ltd。一九九四

六月股息发给后,公司心爱的职员持股养育至660万股,心爱的的1994人中有60万人占六。

月十六日获准上城城市动员。1994年8月1日,公司心爱的职员持股600万股获赞成

上市市。在职者董事、监事和初级明智地接近杖分岔地被锁在手风琴中。。

2。产权股票主宰者引见

(1)产权股票主宰者人数和持股局面

产权股票主宰者总额42,672户(心爱的的A股为33户),079 户,B股为9,593 户)

流行音乐十大畅销唱片产权股票主宰者持股

产权股票主宰者姓名(全名)

产权股票主宰者尽量使力

(国有产权股票主宰者)

本国产权股票主宰者)

持股

鱼鳞

(%)

持股

整个(产权股票)

主宰少量地使赞成必需品

命运数(产权股票)

质押或解冻

结的命运

本利之和(库存)

在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司370,802,900 324,316,070 0

CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW

FDI GTI 5496本国产权股票主宰者,552,225未知0未知

CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK)

CO.,本国产权股票主宰者22,971,766未知0未知

铂金亚洲基金,128,018未知0未知

THORNBURG INVESTMENT INCOME

安装工基金,665,727未知0未知

THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES

基金(9P14)10名本国产权股票主宰者,359,303未知0未知

就全国而论社会保障基金102,503,724未知0未知

GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.

本国产权股票主宰者的本国产权股票主宰者8,116,667未知0未知

MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA

认为规范1个本国产权股票主宰者4,012,421未知0未知

OMERS ADMINISTRATION

公司(SC03)3本国产权股票主宰者,894,696未知0未知

十大半信半疑使赞成必需品下的命运主宰

产权股票主宰者姓名(全名)

反复地使赞成必需品

命运本利之和

命运典型(A)、B、

H或静止。

在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司46,486,830 A股

CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 23,552,225 B股

CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD. 22,971,766 B 股2008岁入

7

PLATINUM ASIA FUND 15,128,018 B股

THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND 14,665,727 B股

THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND(9P14) 10,359,303 B股

就全国而论社会保险基金102结成8,503,724 A股

GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.  A/C ”C” 8,116,667 B股

MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1 4,012,421 B股

OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03) 3,894,696 B股

前述的相干的国家或分歧行动

柴纳南山使成群与静止反复地售必需品产权股票主宰者无关系相干。公司是反复地的

有必需品产权股票主宰者相干追究。

(2)公司前10名产权股票主宰者的本利之和和限度局限

产权股票主宰者姓名

限定使赞成

必需品资本化利之和

可在推销上市的产权股票本利之和将在S上获得物。

在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗

(使成群)命运

少量地大众司

324,316,070 2009 年5 月30 日 324,316,070 无

2006年5个月,公司处死股权分置改造。本公司股份股份-在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(集

命运少量地大众司在用纸覆盖推销改造说话中肯受理:自获得物上城城市动员权之日起,12个月内未上市市或

让,在前述的受理断气后,深圳用纸覆盖市所表示方式深圳用纸覆盖市所售出的命运,使赞成编号

量占九龍倉集團命运总额(特指不含B 股的命运总额)的鱼鳞在12 个月内不超越5%,24 个

不超越10%个月。

(3)对公司股份产权股票主宰者的引见:

产权股票主宰者姓名: 在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司

法定代劳人:付玉宁

创建或使担保日期: 一九八二年菊月二十八日

经纪范围: 国家开门,口岸运输线冲洗,领域的协调冲洗、生意、房地契与旅游

业,保税场和堆积的事情运作。

记录本钱:古希腊城邦平民币50亿元

(4)音期内,股份产权股票主宰者未变,持股鱼鳞不注意更衣,主宰的命运不注意质押或解冻。结

局面。2008岁入

8

(5)公司整个制整队

公A股

在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司

深圳洪湾香港和航海命运少量地大众司 大众B 股

14.59% 

招商局

(南山)

股份有

限公司

深圳

城市装饰

把持大众

广东美国南方各州

石油合算的

冲洗公

中海石

石油装饰

股份有

限公司

香港

黄振辉

装饰有

限公司

柴纳近

海石油

服役

(香港)

少量地大众

银川有

限公司

招商局国际少量地大众司

100%

招商局使成群

国务院国有资产

人的监视明智地运用市政服务机构

100%

深圳古希腊城邦平民

内阁国有本钱

加工人的监视明智地运用

市政服务机构

100%

国有广东省

资产监视管

理市政服务机构

100%

柴纳海洋石油总

公司

100%

国务院国有资产

人的监视明智地运用市政服务机构

100%2008岁入

9

(6)公司股份产权股票主宰者的产权股票主宰者(持股5%鉴于)

产权股票主宰者一: 招商局国际少量地大众司

法定代劳人:付玉宁

创建或使担保日期:1991年5个月28

主营事情: 装饰股份、上市

记录本钱:港币50亿元

产权股票主宰者二: 深圳城市装饰股份少量地大众司

法定代劳人:陈洪波

创建或使担保日期:2004年10个月13

经纪范围: 1、为市级国有事业心补充抵押品;2、不计国资委对事业心的直地接管在远处

国有股明智地运用;3、国有事业心资产重组、重组与本钱

运作;4、装饰;5、国资委归因于的静止服役。

记录本钱:古希腊城邦平民币460亿元

产权股票主宰者三: 广东美国南方各州石油合算的冲洗公司

法定代劳人: 陈强

创建或使担保日期:1993年9个月7

经纪范围:为油气预期开门补充专业综合考试服役;领域装饰冲洗;冲洗运输线

输;工业界加工资料的使赞成、石油制品、结构材料、饲料、中心、家

具、交电;收买农副产品。

记录本钱: 112,773,000元古希腊城邦平民币

产权股票主宰者四: 柴纳海洋石油总公司

法定代劳人: 傅成玉

创建或使担保日期:1993年9个月7

主营事情:他掌管海上油气资源协调。

记录本钱: 949 亿元古希腊城邦平民币2008岁入

10

四、董事、监事、初级明智地接近杖和职员

1、根本局面为(2008年、12个月、31天)

称谓

供职起止日期

年底

股数

(产权股票)

年底持股

数(产权股票)

变化理由

每年从

公司指挥者

结清支付

总额(一万)

元)

是在吗?

产权股票主宰者名单

位或其

他协会

单元环

结清支付

王奋董事长王奋,632 82,632 0 是

范昭平用头顶,54, 53,877 53,877 0 是

袁宇慧用头顶,58, 14,040 14,040 0 是

韩桂茂 董事 男 58 13,988 13,988 0 是

郑少平

董事

总掌管

男 46 25,871 90,908

二级推销

价格看涨而买入

98 否

张宁

董事

副总掌管

男 48 22,490 69,175

二级推销

价格看涨而买入

72 否

洛伊舟,孤独董事,69, 0, 0

郝竹江,孤独董事,56, 0, 0

张建军,孤独董事,44

200-20

0 0  否

旺格

中西部及东部各州的县议会

主席

男 46 0 0 0 是

黄慧振的监视员,52, 0, 0,0

郭松华的监视员,50, 0, 0,0

方杰的课本,52, 0, 10,776

二级推销

价格看涨而买入

24 否

倪可勤,44

200-20

0 12,568

二级推销

价格看涨而买入

30 否

张建国,财务总监,44, 0, 28,731

二级推销

价格看涨而买入

60 否

裴姜媛

董事会

写字台

女36

200-20

0 13,763

二级推销

价格看涨而买入

30 否

充当征求异议者 212,898 390,458 339.5

2。董事、监事、初级明智地运用者的首要任务经验

王奋主席,卒业于华南理工学会,工商明智地运用硕士度数,自一九九四年起任

南山使成群总掌管助手,柴纳、副总掌管,参与者并掌管装饰开门和明智地运用

任务,在职者柴纳南山使成群总掌管在。1993年3月担负公司董事,一九九

八年十febrero二月获选本公司副董事长,从八月二日起人们就一向担负公司董事长。。

范昭平用头顶,获得物中央财经学会合算的学布道

士度数,担负追究所助手追究员。范朝平绅士是初级财务掌管。,自一

991年前,他担负南山使成群财务掌管。、筑堤装饰部掌管、使成群总掌管助手,2008岁入

11

在柴纳南山使成群在职者副总掌管。一九九三年游行示威至一九九九年菊月担负本公司财务

总监,1995年4月担负公司董事。

袁宇慧用头顶, 工商明智地运用硕士,自一九八九年供职于柴纳南山使成群经纪冲洗部,后

总掌管问询处用头顶,在柴纳南山使成群在职者副总掌管,掌管使成群心爱的的行政明智地运用、法度

任务追究进展。一九九三年游行示威至二〇〇〇年十febrero二月担负本公司董

议论写字台,1995年4月担负公司董事。

韩桂茂董事,卒业于清华学会建造学专业,韩桂茂绅士置足工程建造界二十余年,

自一九九四年起任南山使成群总掌管助手,柴纳,在柴纳南山使成群在职者副总掌管,掌管

使成群总规则、工程重建物、专业综合考试房屋、时新溅射系统界与石油逻辑学逻辑学任务。

1998年5月担负公司董事。

郑少平总掌管,大连海运事务专知识校航海专业布道,海运事务法学追究生。曾任

公司副总掌管兼深圳赤洼总掌管,红湾货柜靠码头少量地大众司

(CCT)总掌管。1999年5月担负公司董事。一九九八年十febrero二月至二

但愿二日公司副总掌管,二、三、四月、二、四和菊月。

总掌管,从菊月的两点到四日,人们一向担负公司的总掌管。。

张宁副总掌管,卒业于武汉交通运输业工程专知识校机械设计系,工程布道,

武汉学会工业界施工机械专业,工学硕士。曾任武汉理工学会指挥者。

一九九五年octanol 辛醇供职赤湾货柜靠码头少量地大众司,运营部常务副掌管、掌管、助手

总掌管及静止功能,公司副总掌管。1999年5月至十febrero二月二,十febrero二月四。

公司职员掌管。人们从十febrero二月二至四日担负本公司副总掌管。。

梧州市孤独董事,获天津学会布道,交通部交通部副局长,交通部交通运输业部

副董事,柴纳交通运输业重建物行会掌管人、董事长,在职者柴纳交通运输业重建物行会

=honour董事长。

郝竹江孤独董事,获西南政法学会布道,深圳合法性局原局长、党组部长,

深圳古希腊城邦平民内阁重新审议问询处用头顶、市古希腊城邦平民内阁合法性征求异议者室用头顶,2001岁归休,现

现在称Beijing眼界法度公司深圳分行合伙人、领队。

张建军孤独董事,上海财经学会博士,江西财经学会会计师专知识校副教长、

小阳春,鹏元商业信誉评价少量地大众司(原深圳商业信誉评价公司)副总统,深圳学会合算的学

专知识校院长、小阳春,深圳学会会计师与筑堤追究所所长、小阳春。

王鸿中西部及东部各州的县议会主席,柴纳社会科专知识校工商明智地运用追究生,前柴纳交通退去总

公司副总掌管、招商局香港海通少量地大众司董事总掌管、招商局使成群少量地大众司业绩

评价部总掌管和劳力资源部,在职者招商局国际少量地大众司董事常务副总掌管,柴纳

南山开门(使成群)命运少量地大众司中西部及东部各州的县议会会议用电话通知人。2008岁入

12

黄慧振的监视者,学会,柴纳古希腊城邦平民政治协商议论第十届山东省委。在职者加拿大

Lucliff 公司和香港俊业资源少量地大众司董事、香港黄振辉装饰少量地大众司处死董事,

董事及在柴纳南山使成群的静止功能。1996年5月作为公司的监视者。

郭松华的监视者,卒业于曼彻斯特学会计算机明智地运用器具度量衡规范,获硕士度数。初级

合算的师。自一九九四年起历任柴纳南山使成群总会计机关的掌管助手、副总掌管、常务

副总和总掌管。在流畅柴纳南山使成群财务总监。

方杰监视员,曾供职于在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司追究冲洗部,赤湾轮船运

公司副总掌管,赤湾胜宝旺工程少量地大众司副总掌管,在职者香港百货商店的

人事部掌管兼总掌管助手。

倪可勤的监视者,1993 年5 月仅到一定程度供职于赤湾货柜靠码头少量地大众司。红湾货柜

靠码头少量地大众司操控部掌管。

张建国财务总监,卒业于山西财经专知识校会计师专业,获得物合算的学布道。曾任深

圳赤湾石油基数命运少量地大众司总会计机关掌管,公司总会计机关自1997年10月起

理,一九九九年菊月仅到一定程度充当本公司财务总监。

裴姜媛董议论写字台,学会和追究生卒业于英国和美国。

业,获写印刷体字母聪颖勤奋的学生、写印刷体字母硕士度数。二〇〇岁游行示威仅到一定程度担负公司董议论写字台。

3. 在产权股票主宰者名单位供职的董事、监事:

姓名 在本公司柱 在产权股票主宰者名单位柱 在产权股票主宰者名单位供职具有某个时机特征的

王 芬 董事长 总 经 理 -仅到一定程度

副总掌管范昭平

副总掌管袁宇慧

韩桂茂 董 事 副总掌管 -仅到一定程度

Wang Hung Hung,中西部及东部各州的县议会主席,博会会议用电话通知人

黄惠珍

财务总监郭松华

除在产权股票主宰者名单位外的静止单位的供职/兼任局面

静止问询处/兼任任务单位

赤湾货柜靠码头少量地大众司 董事长

深圳赤湾石油基数命运少量地大众司 董事

深圳南山开门产业少量地大众司 董事长

赤湾港航(香港)少量地大众司 董事长

王 芬

深圳赤湾港货柜少量地大众司 董事长2008岁入

13

东莞九龍倉集團港务少量地大众司 董事长

东莞九龍倉集團靠码头少量地大众司 董事长

深圳赤湾东边逻辑学少量地大众司 董事长

深圳招商局海运逻辑学少量地大众司 副董事长

深圳平南金山少量地大众司 副董事长

赤湾货柜靠码头少量地大众司 董事

范兆平 深圳南天油饼粉工业界少量地大众司 副董事长

深圳赤湾石油基数命运少量地大众司 监事

深圳赤湾石油基数命运少量地大众司 董事

袁宇辉

赤湾冲洗(新加坡)少量地大众司 董事

赤晓事业心少量地大众司 董事长

赤湾货柜靠码头少量地大众司 董事

上海松尾钢整队少量地大众司 董事长

深圳赤湾石油基数命运少量地大众司 董事长

深圳赤湾胜宝旺工程少量地大众司 副董事长

现在称Beijing港创瑞博建材少量地大众司 董事长

深圳漂亮的轻钢房屋系统少量地大众司 董事长

上海宝湾国际逻辑学少量地大众司 董事长

韩桂茂

深圳港创立材少量地大众司 董事长

招商局国际少量地大众司 董事

王 宏 上海国际港务(使成群)少量地大众司 副董事长

柴纳国际海运货柜(使成群)少量地大众司 董事

加拿大卢克夫用头顶

黄惠珍 香港俊业资源少量地大众司 董事

黄振辉装饰少量地大众司 处死董事

赤晓事业心少量地大众司 董事

东莞南山用光表现出建材少量地大众司 副董事长

深圳海勤工程明智地运用少量地大众司 董事

深圳南海规则工业界少量地大众司 副董事长

赤湾冲洗(新加坡)少量地大众司 董事

赤湾冲洗(香港)少量地大众司 董事

深圳赤湾石油基数命运少量地大众司 监事

天津宝湾国际逻辑学少量地大众司 董事

郭福华

矿泉疗养地宝湾国际逻辑学少量地大众司 董事2008岁入

14

土布宝湾国际逻辑学少量地大众司 董事

武汉宝湾国际逻辑学少量地大众司 董事

年薪为4。

(1)除孤独董事外,董事会静止会员和董事会会员、监事

受理什么都可以电视节目的总安排的补偿、佣钱或静止支出。心爱的的,导演王奋、范兆平、袁宇辉、

韩桂茂和监事郭福华在产权股票主宰者名单位柴纳南山使成群领薪,掌管王鸿、黄慧振在柴纳

南山使成群的产权股票主宰者名单元环薪。

(2)孤独董事免税额为10000元/年(含),规范认为曾经表示方式了公司的七—2位产权股票主宰者。

大会审察赞成,从2008个月的6个年代开端。

(3)公司整个初级明智地接近杖均由董事会用电话圆形的。。董事会折叠年度经纪目的和年度预测。

算,例如,与明智地运用员订约钥匙工作指数和约。,对准每岁,填写环境

况,决定工资规范。

5。在音期内获选或离任的董事和监事、受雇或辞退初级明智地接近杖的位

2008 年5 月29 日传唤的公司2007 年度产权股票主宰者大会考察表示方式了《关心公司董事会

当选而尚未就职的好转音、《关心公司孤独董事当选而尚未就职的好转音和《关心公司中西部及东部各州的县议会换届

当选而尚未就职的音,王芬、范兆平、韩桂茂、袁宇辉、郑少平和张宁再次获选为公司董事,

周立武、郝珠江、张建军被选为迪尔六度音程市政服务机构孤独董事,旺格、黄惠珍和郭福华

获选为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事。2008年4个月2,公司工作者代表大会当选而尚未就职的清廉

倪可勤是公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的监事。。六度音程届董事会和中西部及东部各州的县议会任期

5个月至2011年5个月。

董事会第五届议论孤独董事张丽民、刘李琦、吴博涛与郭永刚中西部及东部各州的县议会五届议论、

余利明、聂琦、丁晓芳任期满期,不再是公司董事、监事。

六度音程届董事会优先议论于同有朝一日传唤,审察表示方式了关涉公司总掌管的音。

音》、忙于公司副总掌管音、命名公司首座财务官音、《关

于忙于公司董议论写字台的音》等四项音,异议相合续聘郑少平为公司总掌管、张宁为

公司副总掌管、张建国家大事公司的首座财务官。、裴姜媛为公司董议论写字台,任期2008。

5个月至2011年5个月。

6。董事会列席董事会议论

导演的名字

葡萄汁接合处

次数

现场出

坐次数

由交流方

式接合处会

议论次数

付托出工

次数

出勤次数

条件延续两个

次未亲自出

席议论

主席,13, 3, 10,0, 0

范兆平 董事 13 3 10 0 0 否

袁宇慧董事会,13, 2, 10,1, 0

韩桂茂 董事 13 2 10 1 0 否

郑少平用头顶

总掌管

13 3 10 0 0 否2008岁入

15

导演张志宁

副总掌管

13 3 10 0 0 否

周立武 孤独董事 8 2 6 0 0 否

郝竹江,孤独董事,8, 2, 6,0, 0

张建军,孤独董事,8, 2, 6,0, 0

张丽民,孤独董事,5, 1, 4,0, 0

刘李琦 孤独董事 5 0 4 1 0 否

吴博涛,孤独董事,5, 0, 4,1, 0

董事会议论于7传唤。年

13年度董事会议论次数

心爱的的:现场会议论次数 3

信件方法传唤会议论次数 10

现场兼并的信件方法传唤会议论次数 0

8。合拢2008年,12个月,31天。

人们公司的2012名职员,心爱的的,学会耕作的与902人,75名财务权杖,

70名使赞成权杖,技术权杖293 人,85名明智地接近杖,等等的人或物都是加工者。。公司

离结清费的归休权杖。

五、公司明智地运用整队

1。公司明智地运用的特别典礼

2007年4个月,公司地基柴纳证监会证监公司字〔2007〕28 号文《关心冲洗前进

关心股票上市的公司专项典礼关涉事项的圆形的,如实事求是的道义,启动公司明智地运用

专项典礼。

音期内,公司在加强 巩固2007 年公司明智地运用的特别典礼效果的依据,持续深刻展

公司明智地运用的特别典礼。鉴于眼前,公司2007 年10 月27 日公报的公司明智地运用整改音中

前述的整个收回规划均已填写。,详细情节列举如下:

(1)公司向大产权股票主宰者顺从每月决算表的事项已在公司岁入的“公司明智地运用整队”部

十分和详细情节的表演。,同时,对深圳用纸覆盖接管的资格也无边的等于。,每月音

股票上市的公司向大产权股票主宰者、现实把持器补充未公的圆形的表。,包罗未公的圆形的

知情的人士名单及互相牵连圆形的。

(二)公司审计机关权杖已到位;。公司心爱的审计名人

业曾表示方式2008 年4 月8 日传唤的五届七次董事会考察表示方式,处死。

(3)《深圳洪湾香港和航海命运少量地大众司董事、监事与初级明智地接近杖持股及其更衣

动明智地运用名人》于2007 年10 月25 日传唤的公司第五届董事会2007 年度第七次

考察和表示方式暂时议论,处死。2008岁入

16

(4)董事会的本能机能在逐渐前进。,各市政服务机构岁2008年履职局面详见本音

七.3.(3)-(5)。

股票上市的公司明智地运用的特别典礼的冲洗,这将有助于我公司更加前进公司明智地运用。,前进规

通气风扇运输线程度。在特别事变中,人们发觉了公司在的成绩和不可。,明朝的适时表述

明确的的收回办法,仔细踏实整改办法。,并以此为时刻,从根底开始做,公司董

事、中西部及东部各州的县议会与初级明智地接近杖前进用纸覆盖法追究、法规,不竭夯实明智地运用根底,在接管机关

在宽大社会包围者的帮忙下,争取取得实效,使公司明智地运用整队向高效率被改变、规

范、知识明智地运用机制,实在辩护公司和各种的产权股票主宰者的合法合法收益,获得公司的可持续冲洗。

2年度公司明智地运用的根本局面。音期

公司坚持公司条例。、《用纸覆盖法》及互相牵连法度法规资格,不竭

至上的公司条例人明智地运用整队,创立现代事业心名人,度量衡规范公司经纪。事实列举如下:

(1)产权股票主宰者大会和产权股票主宰者大会:公司能确保整个产权股票主宰者,特别中小产权股票主宰者的相等的位,

确保整个产权股票主宰者都能广大的行使其收益。;公司可坚持上市实用主宰者大会。

规章的资格被用电话通知起来。、传唤产权股票主宰者大会。

(2)股份产权股票主宰者与股票上市的公司:股份产权股票主宰者行动的规制,不得直地或间接得来的超越产权股票主宰者大会

公司的方针决策与运作。

(3)董事会和董事会:公司精确的按照董事会的顺序当选而尚未就职的董事。;

董事会的人数和结合适合、法规资格;董事们能仔细掌管。

董事会姿态与产权股票主宰者大会,能正的接合处修整,熟识互相牵连法规,了

担负董事的收益、工作和妨碍。2004表示方式优先暂时产权股票主宰者大会,

董事会已创建或使担保审计市政服务机构。。2005届产权股票主宰者大会赞成表示方式,董事会已创建或使担保。

张贴、薪酬和评价市政服务机构和董事开会术受理。

(4)中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的本利之和和结合是分歧的。、法规资格;公司

掌管能仔细执行本身的功能。,如对产权股票主宰者掌管的生机勃勃,对公司财务和大众

司董事、公司掌管及静止初级明智地接近杖监视其庆祝局面。。

(5)关涉收益互相牵连者:公司可以广大的尊敬和辩护堆积和静止权利人。、工作者、客户等

静止收益互相牵连者的合法合法收益,协同鞭策公司持续冲洗、康健的冲洗。

(6)圆形的斗篷露和透明:公司命名董议论写字台掌管圆形的斗篷露任务,使服役主席及

互相牵连董事的访问和请教;公司可以坚持法度、法度、法规和公司条例

规则,真实、精确、十分、即时表演圆形的,确保整个产权股票主宰者时机均等

获得物圆形的。

公司创建或使担保以后,一向精确的按照《公司条例》等关涉法度法规资格度量衡规范运作,并

人们将持续按照互相牵连资格度量衡规范操控。,励无效辩护产权股票主宰者合法收益

收益互相牵连者的收益。

三。非度量衡规范公司明智地运用

因我公司的大产权股票主宰者在柴纳美国南方各州马鲛的冲洗(使成群)命运少量地大众司(“柴纳南山使成群”)

主宰本公司命运的百分之,按照《事业心会计师原则第第三十三号》

必要兼并公司决算表。,例如,柴纳南山使成群资格我公司总会计机关

每月决算表指的是给他们预备。。2008岁入

17

公司于2007年4个月17 日第五届董事会第五次议论考察表示方式《关心每月向大产权股票主宰者

决算表编制音,异议相合我公司总会计机关门补充每月决算表。。

公司已于2007 年8 月25 日在《深圳洪湾香港和航海命运少量地大众司2007 年公司明智地运用自查报

对大产权股票主宰者表演互相牵连决算表。这家公司自9个月前就有2007年了。

地基深圳证监会的资格、现实把持器补充

未公圆形的表,心爱的的包罗关涉圆形的知情的人士名单及互相牵连圆形的等。鉴于局面并非

撞击公司的孤独性。从此,公司将按照TH的资格,适时补充圆形的。

4。孤独董事执行功能

公司圣餐仪式3名孤独董事。,董事会会员总额的1/3,适合公上市

创立孤独董事名人的资格。音期内,公司的孤独董事列席董事会。

本音引申了四。6的局面。。

音期内,本公司整个孤独董事均经考察

正的参与者议论,提议重建物性修正并产生采取,在C中必要孤独董事的暗示

如互相牵连市及静止互相牵连事项已爱挑剔的,并按照关涉规则停止写出来

执行理事的异议。孤独董事能尽职尽责地执行功能,正的了解公司的运作,正的辩护中小比例

产权股票主宰者合法收益,它在董事会的知识方针决策中形成了要紧作用。。

5。公司孤独于股份产权股票主宰者

公司承认孤独十分的事情和自行明智地运用的CAABBI,公司和股份产权股票主宰者在权杖中、资产、财务、

名人与事业心层面的与某人击掌问候孤独。事实列举如下:

权杖使分裂:我公司获得了权杖的孤独性,无初级明智地接近杖在本公司和股份产权股票主宰者名单

双位位;非财务权杖兼任互相牵连联公司。

资产十分性:公司承认孤独的资产和孤独的事业心运作系统;以产权股票主宰者持股为离子交换漏过点

股票上市的公司资产(包罗国家接近)、房产、顺风地使牢固等固定资产,在一九九二年

往年后半时,命运制改造,资产估值已折合成资本化,公司完整由公司整个、孤独运用

操纵。

财务孤独枝节的:我公司创建或使担保了孤独的总会计机关门。,创立孤独的财务会计师名人;具

有独身规范、孤独财务会计师名人与财务明智地运用名人;堆积有孤独存款。,

不与股份产权股票主宰者共享堆积存款,依法纳税的。

名人使分裂:人们公司的工作、人事工资明智地运用完整孤独。

事情的逐一枝节的:股份产权股票主宰者曾经转乘了整个的口岸和装好事情。,不再忙于这项任务

公司的等于事情,不注意交通竞赛。

6。心爱的把持自行评价

(1)公司心爱的把持概述

音期内,地基公司条例、库房、证监会与静止机关化合发行的事业心心爱的把持

股票上市的公司心爱的把持根本度量衡规范和原则资格,公司兼并的本人现实

表明,以前进公司心爱的把持为重音,人们已片面踏实公司的创立和至上的。、

踏实与无效接管。2008岁入

18

1)公司心爱的把持的机构整队

产权股票主宰者大会是公司的最高权力机构。,处死公司决定经纪明智地运用的策略性、装饰规,考察

年度财务决算、复发分配等首要的事项的权威。董事会掌管产权股票主宰者大会。,确保产权股票主宰者的处死

大会后果,归因于范围内的公司明智地运用。董事会董事会、董事开会

市政服务机构和董事会的张贴、薪酬与查核市政服务机构,审计市政服务机构由公司掌管。、表面审计的困处

通、监视和指挥任务,战术市政服务机构掌管追究久远冲洗。

并提议提议,张贴、薪酬及评核市政服务机构掌管折叠,

提议薪酬策略性与设计图。中西部及东部各州的县议会是由中西部及东部各州的县议会建立的常设监察机构。,公司心爱的把持典礼

停止监视。

兼并的公司明智地运用必要,公司创建或使担保了互相牵连本能机能机关,获得钞融、经纪、工程、人工

资源与行政本能机能。

2)地基公司条例、《用纸覆盖法》、《股票上市的公司明智地运用原则》及互相牵连法度规则

规章资格,公司已创立公司条例的普通规则、鉴于专业心爱的把持名人的公司

机关把持系统。

公司已创立产权股票主宰者大议论事规章。、董事会规章、《独

执行理事任务名人、董事会任务规章、董事会张贴、薪酬与查核

核市政服务机构任务规章、《董事开会术市政服务机构任务细则》、中西部及东部各州的县议会规章

总掌管的任务规章及静止互相牵连名人。

确保公司的规范运作、明智地运用目的的获得与布希的康健冲洗,公司创建或使担保了

关涉财务明智地运用、工程审批、法度事务和静止本能机能机关的规章名人。包罗:《内

机关把持系统、圆形的斗篷露明智地运用名人、关系市方针决策系统、《募集资产管

理名人》、心爱的审计名人和外商装饰明智地运用体制等。。

3)公司装备了两名心爱的审计权杖。在公司董事会及其审计市政服务机构的指挥者下,孤独

对候补军官的处死局面停止监视反省、心爱的把持的知识性与至上的性评价,即时提议

至上的心爱的把持的几点提议。2008岁入

19

4)2008年公司为创立和至上的心爱的把持所停止的要紧典礼、任务与成效

音期内,公司不计在加强 巩固2007年公司明智地运用的特别典礼效果的依据,持续深刻

展公司明智地运用的特别典礼外,创立和至上的互相牵连的心爱的把持名人,公约公司康健、稳固冲洗。

地基公司条例、《用纸覆盖法》、公司条例的关涉规则,2008年4月8日,经公司

第五届董事会第七次议论考察表示方式了《异质的装饰明智地运用名人》和《心爱的审计名人》,于

2008年5月29日,经公司2007年度产权股票主宰者大会考察表示方式了关系市方针决策系统和《募

基金明智地运用体制。

5)心爱的把持专业综合考试评价

公司曾经创立起的心爱的门把持系统适合《深圳用纸覆盖市所股票上市的公司心爱的把持表现出》

与互相牵连接管机关的资格,心爱的把持不注意首要的缺陷。公司对分店、关系市、异质的抵押品、

募集资产运用、首要的装饰、圆形的斗篷露的心爱的把持等枝节的曾经创建。,保

公司的定期地明智地运用。

(2)公司心爱的把持的首要典礼

1)股份公司的把持整队和持股鱼鳞图

2)股份分店的心爱的把持

地基公司《心爱的门把持系统的规则,公司处死全资股份的单调的化明智地运用。,

公司直属本能机能机关掌管事情、监视帮助,明确的

在事情规中资格整个本钱和股份分店、风险明智地运用及静止事项,精确的处死审批顺序。每个把持

分店创建或使担保了首要的事项考察顺序,即时向指挥者报告请示要紧事项,并将有可能为实用

票及其衍生尽量使力市价钱发作撞击的圆形的顺从董议论写字台。公司的非运转性议论,决

独资和股份分店的首要事情事项,全资股份分店一节业绩评价

核。股票上市的公司心爱的把持表现出的关涉规则,公司全资股份

分店的明智地运用和把持是精确的的、广大的、无效,不注意违背指导者和公司心爱的机关把持系统的情

模型发作。

3)关系市的心爱的把持

公司创立健全了关系市方针决策系统,公司关系市道义、协会与协会

相干、关系市方针决策顺序、详细情节说明了表演顺序。。公司每年年底地基公司发2008岁入

20

博览会的局面指的是董事会回购。。年度公司协会

易精确的按照关系市方针决策系统的规则处死,孤独董事审计前、赞成和指的是

事会和/或产权股票主宰者大会审察赞成,互相牵连董事/公司对逃脱名人的坚持。深圳用纸覆盖市所关系上地

股票上市的公司心爱的把持原则的关涉规则,公司对互相牵连市有精确的的心爱的把持。、广大的、

无效,不注意违背指导者和公司心爱的机关把持系统的情模型发作。

4)异质的抵押品的心爱的把持

公司条例规则公司的表面管理人。音期内,不注意本国公司

担保事项,只对股份分店赤湾货柜靠码头少量地大众司和全资分店赤湾港航(香港)

少量地大众司的堆积贷款补充了抵押品。深圳用纸覆盖市所关系上地易所股票上市的公司心爱的把持表现出》的

关涉规则,公司精确的异质的抵押品的心爱的把持、广大的、无效,不注意违背指导者和公司心爱的

机关把持系统的情模型发作。

5)资产运用的心爱的把持

公司创立并至上的了科尔明智地运用系统。,募集资产明智地运用、运用、圆形的斗篷

明确的规则。。音期内,非募集资产在公司说话中肯运用。深圳用纸覆盖市所关系上地易所上

城市公司心爱的把持表现出的关涉规则,公司对募集资产的运用有精确的的心爱的把持。、广大的、有

效,不注意违背指导者和公司心爱的机关把持系统的情模型发作。

6)首要的装饰的心爱的把持

公司创立和至上的了外商装饰明智地运用,公司装饰的根本道义、装饰审批权

赞成的限度局限和顺序、装饰事项追究评价等作了明确的规则。深圳用纸覆盖市所关系上地易所上市

关心公司心爱的把持指挥的关涉规则,公司对首要的装饰有精确的的心爱的把持。、广大的、无效,未

有违背该表现出和公司《心爱的门把持系统的情模型发作。

7)圆形的斗篷露的心爱的把持局面

公司创立健全了圆形的斗篷露明智地运用名人,对公司公圆形的斗篷露停止全程、无效的

把持,确保公司圆形的即时、精确、十分、向外界公正表演。深圳用纸覆盖市所关系上地易所

上城市公司心爱的把持表现出的关涉规则,公司对圆形的斗篷露的心爱的把持精确的、广大的、无效,

不注意违背指导者和公司心爱的机关把持系统的情模型发作。

(3)重音弥补典礼在的成绩及整改设计图

1)音期内,公司心爱的首要典礼未发觉首要的和首要的缺陷。。

2)音期内,公司未受到柴纳证监会、深圳用纸覆盖市所讯问公司及其职员的心爱的局面。

大众对这个成绩的控告。

7。初级明智地接近杖表现查核与激发机制(见)。

六、产权股票主宰者大会简介

往年共传唤1次产权股票主宰者大会。,2007年度产权股票主宰者大会。议论于2008, 5, 29进行。

午前在深圳池湾石油大厦十六层。。互相牵连议论圆形的于2008 年4 月26 日刊载于《证

能防范时机和笪巩宝(公报号):2008-014 号),关涉议论的后果颁布于2008。

5 月30 日刊载于《证能防范时机和笪巩宝(公报号):2008-023 号)。2008岁入

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七、董事会音

回退1年度公司的运作局面。音期

(一)音期的片面经纪

我公司的首要事情是货柜装卸和散料装卸。、贮存器、运输线及静止援助服役。

2008 年,国际外合算的环境的更衣,特别,全球筑堤危机在9个月内出疹。、异质的交通退去

言不由衷地说突然的速度减慢了的撞击,沿着柴纳的海岸首要口岸演出高趋向前后,珠江尼日尔三角洲高地的

外向型合算的的表明,高、低前后口岸货柜事情的表现。

音期内,往年前三一节,货柜事情把持稳固。,四个一组之物一节,筑堤海

汽笛严厉谴责,全欧洲和美国的航空事情受到很大撞击。,人们公司的货柜流率优势明显的秋天。,填写120

一万TEU,比第三一节增加 一万TEU,刻运转秋天。但飞船一年生植物都淹没了。

吐量 一万TEU,不到2007年,深圳港货柜靠码头事情的推销占有率

额,同比秋天1个百分点;心爱的的赤湾港区填写 一万TEU,不到2007年。

百货商店事情,把持食物、两种首要化肥在边缘地带磷的优势位,且未

筑堤危机的直地撞击,一年生植物填写散料总运量,超越2007年的增长,

深圳3个首要散料靠码头的推销份额有所养育,前进百分之2007。

音期内,我公司已填写负荷流率10000吨。,创历史新高,超越2007年的增长

,深圳港负荷流率。

在过来三年中,首要事情规范曾经填写。:

首要经纪规范:2008年、2007年、2006年。

口岸负荷流率(一万吨)6158

心爱的的:货柜流率(一万TEU)   

红湾地面

妈妈湾规划公司

散料流率(一万吨)706

公路货柜运输线周转量(10000),654, 597, 540

口岸区拖车作业(一万小时)15

当拖轮被电荷在香港(小时),32781, 32313, 31856

营业支出、营业复发、上市实用主宰者净复发变化表:古希腊城邦平民币)

规划 2008 年 2007 年 同比增减%

营业支出1,914,007,717 2,003,562,530 

营业复发1,026,439,685 1,045,573,041 

归属于上市实用主宰者的净复发642,891,604 663,872,167 

事业心主营事情整队和复发不在明显更衣。。

事情支出同比秋天,这首要是鉴于货柜流率的秋天。;营业复发

上市实用主宰者净复发秋天,在下面事情和支出的数额,

其首要理由是财务本钱秋天审视较大。。2008岁入

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(2)公司首要事情及经纪局面

1)营业支出和经纪复发的整队(单位):古希腊城邦平民币)

主营事情归认为整个,营业支出为P。

装卸港1,746,381,871  891,559,365 

水运134运输线事情,970,440  19,101,784 

拖轮服役77,607,144  33,339,060 

代劳及静止事情代劳8,880,834  (5,268,176) 

小规1,967,840,289 100 938,732,033 

各事情机关

相抵消

(53,832,572)

总计达1,914,007,717 938,732,033 

2)首要事情规范与营业支出和总支出关涉:古希腊城邦平民币)

营业支出经纪本钱

营业复发

率(%)

营业�

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