[董事会]深基地B(200053)第五届董事会第九次会议决议公告

工夫:2010 04个月22 01:10:39在网中

证券代码:200053 市场占有率缩写词:深基于 B 公报号:2010-09

深圳使参与股份有限公司湾湾石油基于

第五届董事会第九次相识公报

公司和董事会的接受分子都抵押品了我的现实。、精确与完整性,无谬论

记载、给失策的劝告性的提及或杰出的忽略。

董事会第五届相识第九次相识
深圳使参与股份有限公司湾湾石油基于(以下缩写词“公司”

于 2010 年 4 月 20 深圳日本石油大厦 16 楼召开。相识由公司董事长韩桂茂教员
掌管。相识迂回的 2010 年 3 月 23 每日送、副本或电子邮件给接受董事、监事
年长的监督人员收回。相识应在董事会中召开。 11 人,现实列席 10 人。副主席斯蒂芬斯
斯坦利教员月动差去了英国。,冰岛火山喷发触发某事的气效应,欧盟航班,未
能陪伴这次相识。中西部及东部各州的县议会和年长的监督人员。这次相识是与公司划一的。
法》和公司《把持》的规则。相识处于正大光明地位开票。。相识细想与采取。
以下定案:
1、对采取2009的商讨 董事会年报(见公司细节) 2009 年度公报全文
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

2、细想和经过普选的请求(回复)、孤独董事
决定与赔偿手续费的权衡,孤独董事和申请求职者决定细节扩张
此中公司第五届董事会任期呼出,范围 、
公司条例、公司把持和支持物公司或计划公共关系的规则,
相识经细想称许公司用桩区分变为搭档柴纳南山剥削(圆)使参与股份有限公司可取之处的韩桂茂教员、
范朝平教员、笪峻彦教员、Cui Wei教员、任永平宁愿世与公司变为搭档新加坡海运事务蹑足其间耐用的合同
、方宇光教员是公司的宁愿名。
Stephen Stanley教员,由公司可取之处。 Stephen John 斯坦利)
六位董事会分子陪伴变为搭档大会投票表决。。董事会决定林少东教员。、张丽民教员、周
程欣教员、崔中付教员被选为六年级届董事会的孤独董事,
孤独董事的赠物是人民币 6 每人每年一万元 。

(含税)(孤独董事资历须以深圳T为准)
变为搭档大会不得推荐抗辩。
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

3、2009的检查与约束力 年度公报教科书及摘要
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

4、2009的检查与约束力 年度表现经营加工语句
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

5、对采取2009的商讨 年度决算表
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

细节请参阅同有朝一日颁布的会计责任缺口。
6、顾虑教化会计责任滑的请求的细想和约束力

失策修正
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

7、对采取2009的商讨 年度范围分派独有的提出某事
孤独审计的会计责任师事务所举行的柴纳岳华,112,560, 元,2009 总公司
纳税后范围为人民币 119,801,464,60 元,以总公司纳税后范围为范围分派的基数,2009
年度范围分派、股息报应独有的提出某事如次:
(1)范围分派:
占本总公司 年度兼并会计责任
总公司
净范围生水垢 范围生水垢
以前年度未分派净范围 148,080,301.78
2009 年度净范围 119,801,
法定公积金 11,980,146.46 10.00% 10.64%
恣意盈余公积金独有的提出某事 5,990,073.23 5.00% 5.32%
变为搭档分赃 59,900,732.30 50.00% 53.22%
保留范围 41,930,512.61 35.00% 37.25%
累计未分派净范围 190,010,
(2)红利报应

2009 今年接受现钞红利均采取。, 10 黄金的发现物 人民币(含税),
计发人民币 59,725,400 元,范围对柴纳人民银行的宁愿体责任的公报
解决和人民币对雄鹿的公报香港。

开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

8、经过有益的活动公司举行细想 2010 年度会计责任师事务所的清单
经细想,董事会称许持续衔接Zhon。 2010 年度听者
作,审计费为 65 万元。

开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

9、雇用公司的审察和约束力 2010 年度协商清单
经审察约束力,董事会持续衔接 2010 年度协商。

开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

10、2009的检查与约束力 年度胸部把持自我意识评价报道(见时机网)缕解
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

11、审察约束力杰出的失策责备深入地检查惯例
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

请看当天的独有的情况。
12、顾虑顾虑的商讨 2010 年度相互关系事务清单
蹑足其间买卖公报
董事在上的相互关系买卖将被思索,关系董事韩桂茂教员、王奋女朋友、袁宇慧教员是对的。
以协议约束使无效开票,其他 7 董事划一开票经过了请求。。

13、细想与采取 (独有的内容)
广州宝湾事业开展本钱变卦及经纪产生影响剖析
见公司当天公布的杰出的以协议约束公报。
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

14、顾虑顾虑的商讨矿泉城宝湾以协议约束建设项目总费用变卦及经纪产生影响剖析的请求》(独有的内
容见公司当天公布的杰出的以协议约束公报。
持股公司市场占有率
柴纳南山剥削(圆)使参与股份有限公司(以下缩写词

东,设想公司 的使参与。公司和南山圆分岔设想矿泉城宝湾圆。 60%、40%的股权,
范围深圳证券买卖所上市的公司或计划规则,此项买卖排关系买卖。。董事
在上的相互关系买卖将被思索,关系董事韩桂茂教员、王奋女朋友、袁宇慧教员是对的。事项回
使无效开票,其他 7 董事划一开票经过了请求。。

15、审察约束力 (在同有朝一日详见。) 2009 年度股
论召开 2009 年度变为搭档大会清单
西方大会的迂回的
开票成功实现的事划一。 10 人,支持 0 人,弃权 0 人。

在上的第 1、2、5、7、8、13、14 以协议约束清单,将提请本公司变为搭档大会审察约束力。

本公报。

深圳使参与股份有限公司湾湾石油基于董事会
4月22日,二
附件一:董事会六年级届董事会的简历
上端申请求职者:韩桂茂教员,卒业于清华大学建筑学专业,干工程和建筑业
年。1976柴纳铁道部宁愿设计院;1983年任柴纳铁道部第二的工程局深圳工程
公司副表现经营;1992年任深圳南山中枢剥削公司常务副表现经营;从1994年历
使参与股份有限公司副表现经营、副表现经营,公司表现董事,客气集
程程使参与股份有限公司主席。2007年7公司第五届董事会主席事长。设想公司
使参与10,000股。

,澳洲国籍。

上端申请求职者:Stephen Stanley教员(教员) Stephen John 斯坦利)
他于1999附带说明了托瑞用桩区分股份有限公司董事。,次要正大光明战术和事情开展、资产并购
也封锁风险监督等运动场的责任。斯坦利教员在逻辑学业封锁20年,亚洲国际逻辑学业
行政、运营、他有积年的市场营销和片面监督经验。。从2007年5月开端
第五届董事会副主席。责怪持股公司市场占有率。

上端申请求职者:方宇光教员,硕士,新加坡句容避入安全地弯垂下来的主席。方宇光教员早岁
耐用的于左转舵年长的监督人员,一世纪一次的干左转舵监督责任。南山,柴纳的开展,在1984年
使参与股份有限公司附带说明新加坡变为其宁愿名表现经营。任贡1992
司董事。责怪持股公司市场占有率。

上端申请求职者:范朝平教员,从柴纳的中央的鳍收购财务健康状态和堆积学中学毕业会考
政府学术部门财务健康状态硕士。1988年度公司总会计部门经营,柴纳一直是柴纳自1991
南山开展(圆)使参与股份有限公司财务经营、堆积封锁部经营。眼前在柴纳发展中国籍山腰开展
(圆)使参与股份有限公司副表现经营。从2007年5月开端第五届中西部及东部各州的县议会监事。设想公司
使参与11,600股。

上端申请求职者:笪峻彦教员,华中理工大学监督系详述生的
博士详述生的。曾任工商业监督大学兼任宣称者,Huazhong Univ,自1996以后,它已在柴纳发展中国籍山腰
使参与股份有限公司详述与开展部(圆)表现经营、华南建材(深圳)股份有限公司董事、总
经营及赤晓计划股份有限公司董事、表现经营,眼前在柴纳发展中国籍山腰开展(圆)使参与股份有限公司
常务副表现经营、客气集成房屋使参与股份有限公司副董事长。责怪持股公司市场占有率。

上端申请求职者:Cui Wei教员,国际商业与财务健康状态院财务健康状态聪颖勤奋的学生
乡下大学工商业监督硕士学位。曾任对外财务健康状态贸易大学演讲者,B,1990澳洲
显示:清晰地揭示电缆创造深圳分行是付梦妮的经营。1991年度公司表现经营有帮助的,1995年起
首座财务官和董事会写字台、副表现经营、常务副表现经营,从2007年12月开端
表现经营。从2007年5月开端第五董事会董事会。持股公司使参与97,500股。

上端申请求职者:任永平宁愿世,中央的财经大学堆积专业卒业。自 1982 年历
石家庄市收益副处长、分局副处长,河北省收益局长,池湾香港航空公司
外交部副经营、经营,深圳红湾生活物质建筑物的突出部股份有限公司常务副表现经营、表现经营,深圳红湾
仓库股份有限公司表现经营,弯垂下来的副表现经营。2009 年 9 公司第五届董事会主席
事。持股公司市场占有率 75,900 股。

孤独上端申请求职者:林绍东教员,下流的石油包围的专家。渤海石油矿床表现经营与党
手续费写字台、柴纳下流的石油总公司总财务健康状态师兼中海油封锁用桩区分股份有限公司董事长、柴纳近
海石油耐用的股份有限公司董事长,海康人寿管保业者董事长。从2001年7月到2003年7月
柴纳南山剥削(圆)使参与股份有限公司副董事长,公司第三2001年11月至2003年9月
董事会董事会,2005年12月归休。柴纳下流的石油股份有限公司年长的辅导员,华泰管保
有限责备公司孤独董事。从2007年5月开端第五届董事会孤独董事。也本公司的用桩区分变为搭档及
现实把持器没公司或计划联。。责怪持股公司市场占有率。

孤独上端申请求职者:张丽民教员,会计责任学博士,北京的旧称交通大学财务健康状态监督大学、中
山脊大学监督大学宣称者、博士生课本,柴纳的社会审计副总统。深圳私人飞机场使参与
限公司、深圳快车道使参与股份有限公司、天津市百利电的有限责备公司孤独董事。2007年5
公司第五届董事会孤独董事。也本公司的用桩区分变为搭档及现实把持器没公司或计划联。。

责怪持股公司市场占有率。

孤独上端申请求职者:周程欣教员,权力的,深圳法度详述所所长、法学详述
员,深圳四个届人大代表、法律上的义务手续费委员、深圳市政府专家咨询手续费
家、柴纳国际财务健康状态贸易仲裁手续费鉴定、珠海、上海及支持物地方仲裁手续费
精简人员,广东仲安法度公司兼任领队。弯垂下来的深圳南山焦热电使参与股份有限公司、中航
三鑫使参与有限责备公司孤独董事。从2007年5月开端第五届董事会孤独董事。公司把持
股变为搭档及现实把持器没公司或计划联。。责怪持股公司市场占有率。

孤独上端申请求职者:崔中付教员,眼前,副总统和写字台长蹑足其间会柴纳逻辑学,
南开大学兼任宣称者、中南财经大学。卒业于中南财经大学工业财务健康状态专业
系;1983年8月—1990年3月国籍机械工业部监督干部大学任导师、演讲者,某一时代的,
1984-1986年上学于柴纳中国人民大学计划监督专业导师详述生的班。从1990年4月起,先后
国务院港问询处、国籍财务健康状态贸易手续费财务健康状态运转局、国籍开展和变革手续费的财务健康状态
运营局副处长、处长,柴纳逻辑学鼓励副上端、副会长、柴纳逻辑学学会写字台长。

弯垂下来的中外向运输航空运输开展使参与有限责备公司孤独董事。菊月公司第五届董事会的孤独性
董事。也本公司的用桩区分变为搭档及现实把持器没公司或计划联。。责怪持股公司市场占有率。

在上的接受董事、孤独上端申请求职者均未受过柴纳证监会及支持物公司或计划部门的处分和
证券买卖所的处分。

附件二:孤独董事顾虑六年级届董事会上端申请求职者的孤独建议
深圳使参与股份有限公司湾湾石油基于第五届董事会将于 2010 年 5 这个月终止,按
公司条例和公司把持的规则,应在 2009 年度变为搭档大会上举行董事会的换届改
选。公司用桩区分变为搭档柴纳南山剥削(圆)股份有限公司 2010 年 3 月 22 每日上端
一封可取之处信将被寄出。,可取之处韩桂茂教员、范朝平教员、笪峻彦教员、Cui Wei教员、任永平宁愿
五名申请求职者,作为六年级届董事会的申请求职者。 2009 年度变为搭档大会投票表决;公司变为搭档新加坡
下流的蹑足其间耐用的股份有限公司 2010 年 3 月 24 日向公司董事一封可取之处信将被寄出。,可取之处斯蒂
芬斯坦利教员和方宇光教员等两位作为六年级届董事会上端申请求职者陪伴公司 2009
年度变为搭档大会投票表决。


范围构筑孤独DIR的训练建议
把持和责任细则的公司或计划规则,咱们是公司的孤独董事,
现就决定上述的上端申请求职者的安排颁发如次建议:
1、申请求职者的资历是合法的。

经审读在上的上端申请求职者的个体简历,不注意违背公司条例的规则。,
和柴纳证券监督监督手续费(证监会)决定为损坏,剧照一体还没有被破除的气象。。

2、申请求职者的决定顺序是合法的。。

申请求职者的决定顺序与相互关系PR划一。。

3、经过我的担心,七名申请求职者的训练语境、有责任经验和人体细胞先决条件的。
职责或工作请,脱下公司的开展。

孤独董事: 林绍东 曼弗雷德 周成新 崔忠福
附件三:决定与薪酬手续费顾虑六年级届董事会上端申请求职者的建议
经负责审察由公司用桩区分变为搭档柴纳南山剥削(圆)使参与股份有限公司可取之处的韩桂茂先
生、范朝平教员、笪峻彦教员、Cui Wei教员、任永平宁愿世和公司变为搭档新加坡下流的蹑足其间
、方宇光教员共
耐用的公Stephen Stanley教员,由公司可取之处。 Stephen John 斯坦利)
七名上端申请求职者及董事会决定的林绍东教员、张丽民教员、周程欣教员、崔忠福先
生共四名孤独上端申请求职者的个体资料,手续费称许上述的申请求职者的训练语境、
责任经验和人体细胞健康状态能胜任责任和责任,并称许做公司第五位董事
第九次相识后,咱们将陪伴大会投票表决。。

决定及薪酬手续费委员:林绍东 韩桂茂 方遇光 袁宇辉 周成新 崔忠福

  中财网

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